Что входит в услугу
Procedencia de fondos — это подтверждение законного источника денежных средств. Испанские банки и учреждения могут запросить не только выписку со счёта, но и документы об источнике дохода: зарплате, предпринимательской деятельности, продаже имущества, наследстве, дарении или инвестициях.
Когда нужна услуга?
Документы для Испании
Подготовка документов для подачи в испанские учреждения
Проверка требований
Помогаем понять, какой формат оформления нужен
Сопровождение
Консультируем на понятном языке на каждом этапе
Выберите источник происхождения средств
Для каждого источника денег обычно требуется свой комплект документов. Мы помогаем определить, какие документы стоит подготовить и какие из них нужно перевести на испанский язык.
Работа по найму
- Справка о доходах
- Трудовой договор
- Банковские выписки за 3–12 месяцев
- Налоговые документы при необходимости
- Официальный перевод
- Проверка логики поступлений
- Подготовка комплекта для банка
ФОП Украины / предприниматель
- Выписка из ЕГР
- Налоговые декларации
- Справка о доходах
- Банковские выписки
- Договоры с клиентами при необходимости
- Официальный перевод
- Проверка данных
- Комплект для банка или миграционного органа
Продажа недвижимости
- Договор купли-продажи
- Документы о праве собственности
- Подтверждение поступления средств
- Банковские выписки
- Налоговые документы
- Официальный перевод
- Проверка цепочки происхождения средств
- Подача в банк или нотариусу
Дарение
- Договор дарения
- Банковский перевод
- Документы дарителя при необходимости
- Подтверждение источника средств дарителя
- Перевод документов
- Проверка требований банка
- Подготовка пояснительного комплекта
Наследство
- Свидетельство о праве на наследство
- Документы о выплате
- Банковские подтверждения
- Документы о родстве при необходимости
- Перевод
- Проверка комплектности
- Подача в банк или орган
Инвестиции
- Брокерские отчёты
- Отчёты о продаже активов
- Банковские выписки
- Налоговые документы
- Официальный перевод
- Проверка сумм и дат
- Подготовка комплекта
Проверьте свой комплект документов
Перед подачей важно убедиться, что документы не только показывают наличие денег, но и объясняют их происхождение.
Можно заказать анализ комплекта и получить рекомендации по дальнейшему оформлению.
Чем можно подтвердить происхождение средств?
Перечень документов зависит от источника средств и требований конкретного банка или учреждения. Ниже приведены типовые варианты, которые часто используются для подготовки комплекта.
Оригинал или качественный скан
Используется для:
- для предварительной проверки
- для расчёта стоимости
- для подготовки ответа
Паспортные данные
Используется для:
- для корректного написания ФИО
- для сверки личных данных
- для избежания ошибок
Дополнительные материалы
Используется для:
- для уточнения требований
- для подачи в учреждение
- для полного комплекта
Нужен ли апостиль?
Для финансовых документов апостиль требуется не всегда. Всё зависит от типа документа и требований конкретного банка, нотариуса или государственного органа. Например, для некоторых официальных справок или нотариальных документов апостиль может понадобиться, а для банковских выписок или налоговых деклараций часто достаточно официального перевода. Перед оформлением важно уточнить требования именно того учреждения, куда подаются документы.
Подробнее об апостиле →Сроки выполнения
Сроки зависят от типа документа, объёма работы и требований конкретного учреждения.
Как проходит процесс
Вы отправляете документы
Скан или фото удобным способом
Мы проверяем комплект
Оцениваем требования, сроки и стоимость
Подготавливаем документы
Выполняем нужные действия по услуге
Вы получаете результат
В электронном виде, в офисе или по почте
Почему выбирают TransLion
Частые ошибки клиентов
- Подать документы без проверки требований
- Неправильно указать ФИО или личные данные
- Выбрать неподходящий формат оформления
- Оставить оформление на последний момент
Частые вопросы
Можно ли отправить документы онлайн?
Да, для предварительной оценки обычно достаточно качественного скана или фото.
Нужно ли приезжать лично?
В большинстве случаев нет. Мы заранее сообщим, если понадобится оригинал или личное присутствие.
Сколько занимает оформление?
Срок зависит от типа услуги и количества документов.
Нужна оценка перевода?
Выберите удобный способ связи: WhatsApp, Telegram, Email или форма на сайте.