Що таке підтвердження походження коштів?
Procedencia de fondos — це пояснення законного джерела ваших коштів. Іспанські банки та установи можуть вимагати не лише виписку з рахунку, а й документи, що підтверджують джерело доходу: зарплату, ФОП, продаж майна, спадщину, дарування або інвестиції.
Коли потрібна послуга?
Подання в Іспанії
Документи для державних органів, банків, нотаріусів або навчальних установ
Перевірка вимог
Визначення правильного формату оформлення
Офіційний переклад
Підготовка перекладу іспанською мовою
Супровід
Пояснення процесу зрозумілою мовою
Типові ситуації
Оберіть вашу ситуацію, щоб зрозуміти, який комплект документів може знадобитися.
Робота за наймом
- Довідка про доходи
- Трудовий договір
- Банківські виписки за 3–12 місяців
- Податкові документи за потреби
- Офіційний переклад
- Перевірка логіки надходжень
- Підготовка комплекту для банку
ФОП України / підприємець
- Виписка з ЄДР
- Податкові декларації
- Довідка про доходи
- Банківські виписки
- Договори з клієнтами за потреби
- Офіційний переклад
- Перевірка даних
- Комплект для банку або міграційного органу
Продаж нерухомості
- Договір купівлі-продажу
- Документи про право власності
- Підтвердження надходження коштів
- Банківські виписки
- Податкові документи
- Офіційний переклад
- Перевірка ланцюга походження коштів
- Подання до банку або нотаріуса
Дарування
- Договір дарування
- Банківський переказ
- Документи дарувальника за потреби
- Підтвердження джерела коштів дарувальника
- Переклад документів
- Перевірка вимог банку
- Підготовка пояснювального комплекту
Спадщина
- Свідоцтво про право на спадщину
- Документи про виплату
- Банківські підтвердження
- Документи про спорідненість за потреби
- Переклад
- Перевірка комплектності
- Подання до банку або органу
Інвестиції
- Брокерські звіти
- Звіти про продаж активів
- Банківські виписки
- Податкові документи
- Офіційний переклад
- Перевірка сум і дат
- Підготовка комплекту
Перевірка документів перед поданням
Перевірка комплекту документів та консультація є окремими послугами TransLion. За потреби можна замовити аналіз документів перед поданням.
Можна замовити аналіз комплекту та отримати рекомендації щодо подальшого оформлення.
Які документи можуть знадобитися?
Точний комплект залежить від вашої процедури. Нижче наведені типові документи, які часто використовуються для подання в Іспанії.
Робота за наймом
Використовується для:
- довідка про доходи
- трудовий договір
- банківські виписки
ФОП / підприємництво
Використовується для:
- виписка з реєстру
- податкові декларації
- банківські виписки
Продаж нерухомості
Використовується для:
- договір купівлі-продажу
- підтвердження надходження коштів
Спадщина або дарування
Використовується для:
- свідоцтво
- договір
- банківські документи
Чи потрібен апостиль?
Не для кожного документа потрібен апостиль, але для використання українських офіційних документів в Іспанії він часто є необхідним. Важливо визначити це до перекладу.
Докладніше про апостиль →Строки виконання
Строки залежать від типу документа, кількості сторінок, необхідності апостиля, перекладу та вимог конкретної установи.
Як проходить процес
Ви описуєте ситуацію
Ми уточнюємо мету подання та тип процедури
Визначаємо комплект
Пояснюємо, які документи можуть знадобитися
Готуємо документи
Апостиль, переклад або інше оформлення за потреби
Перевіряємо послідовність
Допомагаємо уникнути помилок у порядку оформлення
Передаємо готовий результат
Документи готові для подання в Іспанії
Чому обирають TransLion
Часті помилки клієнтів
- Оформити документи в неправильній послідовності
- Зробити переклад до апостиля, коли апостиль потрібен
- Подати неповний комплект документів
- Не уточнити вимоги конкретної іспанської установи
- Використати звичайний переклад замість офіційного
Часті питання
Чи можна розпочати дистанційно?
Так, для первинної оцінки зазвичай достатньо опису ситуації та сканів документів.
Чи потрібен апостиль?
Залежить від типу документа та процедури в Іспанії.
Чи потрібен офіційний переклад?
Для подання в Іспанії українські документи зазвичай перекладаються іспанською мовою офіційним перекладом.
Чи можна замовити перевірку документів?
Так, перевірка комплекту та консультація є окремими послугами TransLion.
Потрібна оцінка перекладу?
Оберіть зручний спосіб зв’язку: WhatsApp, Telegram, Email або форма на сайті.